PF cumpre mandados de busca durante operação contra lavagem de dinheiro por meio de investimento em criptomoedas

Redator Ago 12, 2021

A Polícia Federal cumpriu 34 mandados de busca e apreensão de documentos durante a realização da Operação Compliance, com objetivo de combater crime de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A investigação identificou o envolvimento de um hacker, principal investigado, que fazia transferências bancárias pela internet para fazer investimentos em moedas digitais.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados. Por isso, o G1 não localizou as defesas para se manifestarem sobre o cumprimento dos mandados.

Cerca de 150 policiais recolheram documentos ligados aos suspeitos em endereços de Goiânia (GO), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Laranjal Paulista (SP), Recife (PE) e Vitória (ES).

A Justiça Federal em Goiás também expediu 30 mandados de bloqueios de contas correntes e carteiras de criptomoedas, a pedido da Polícia Federal, além da quebra do sigilo dos investigados juntos às corretoras. Os valores bloqueados não foram divulgados pela investigação.

Na casa de um dos investigados, os policiais encontraram documentos relacionados a carros de luxo, barcos e tratores. As pastas estavam divididas e identificadas com etiquetas com os nomes das propriedades, entre elas, Porsche Cayenne, Audi RS8, Mercedes-Benz GLA 200, além de lancha e quadriciclos.

Investigação

A investigação começou em 2018, em Goiânia, contra suspeitos de usar investimentos em criptomoedas para lavar dinheiro desviado de contas bancárias por meio de fraudes na internet.

Segundo a polícia, as movimentações geraram vultosas movimentações bancárias por meio das empresas investigadas.

O nome da operação, do inglês ‘to comply’, faz referência ao que deve estar nos conformes, à obrigatoriedade de obediência a um conjunto de regras a serem observadas e cumpridas atentamente.